Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – дата проведения собрания - являющуюся датой окончания приема бюллетеней – 15.05.2024 г. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литер А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – не указывается для данной формы собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – по 14.05.2024 года включительно.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 20 апреля 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦНПО «Ленинец» за 2023 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества на 2024 г.
7. Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 24 апреля 2024 года до 15 мая 2024 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект д. 212, п. 2065 (т. 8 (812) 373-83-16).
2.9. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.
2.10. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение – Решение о созыве принято советом директоров ПАО «ЦНПО “Ленинец», протокол заседания совета директоров ПАО «ЦНПО «Ленинец» № 2-04/2024 от 09.04.2024 года, дата составления протокола совета директоров – 10.04.2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 10.04.2024г.